組織犯罪およびホワイトカラー犯罪を対象とする米国連邦法である、ラッカーの影響を受けた腐敗組織法（RICO）。1970年に制定されて以来、米国内の何千もの個人や組織を起訴するために広く成功裏に使用されてきました。
クイズの犯罪性と有名な無法者バンダナが最初に人気になったのはいつですか？ 1970年の組織犯罪取締法の一部であるラケットの影響を受けた組織および腐敗した組織法（RICO）は、不正行為のパターンを通じて企業から収入を取得、運用、または受け取ることを違法にします。 RICOの根本的な信条は、進行中の組織的な犯罪活動に向けられており、法令で「個人、パートナーシップ、企業、協会、またはその他の法人、法人ではないが、実際には組合や個人のグループが関連している。」
RICOの下では、たとえ他のメンバーによってラケットが実行されたとしても、個人がラケットのパターンに関与する「企業」に属することは犯罪です。具体的には、RICOのセクション1962は、「すべての人」が次のことを行うことを禁止しています。 （b）不正行為のパターンを通じて、または違法な借金の回収を通じて、州間通商に影響を与える企業の利益を獲得または維持すること。 （c）悪質な活動のパターンを通じて、または不法な借金の回収を通じて、州間通商に影響を与える企業の業務の実施または実施への参加。 （d）これらの活動のいずれかに参加することを企む。
個人または組織がRICOに基づく暴力罪で有罪判決を受けるには、違法犯罪の「パターン」の証拠がなければなりません。これは、RICOが10年以内に少なくとも2つの特定された犯罪の委員会として定義します。 RICOは非常に幅広い方法でラケットを定義し、殺人、誘拐、ギャンブル、放火、強盗、賄賂、強要、または麻薬やその他の危険な薬物への対処を含むあらゆる行為や脅威など、通常は連邦法に違反しない多くの犯罪を含みます。
さらに、RICOは、法令でラケットウェアと定義されている多数の連邦犯罪をリストしています：贈収賄、スポーツ賄賂、偽造、組合資金からの横領、ローンのシャーク、郵便詐欺、電信詐欺、正義の妨害、禁制品のタバコの売買、売春、人身売買、破産詐欺、薬物違反、わいせつ。該当する刑法の下で「ラケットアクティビティ」が「請求可能」または「起訴可能」である限り、実質的なRICO料金が適用されます。
RICOは、ラケットに従事している進行中の違法な企業に関与している人々に対して、特定の犯罪に対して規定されている以上の犯罪と罰則を作成します。 RICOに違反した場合の最大の刑事罰には、25,000ドルの罰金と20年間の懲役が含まれます。これらの罰則は、個人または組織が10年間に犯した2つ以上の実体犯罪に起因する刑事罰に加えて課せられます。刑事罰に加えて、違反者が違法な犯罪から派生したビジネスまたは財産を没収することを要求する没収規定があります。
刑事訴訟に加えて、RICOは民間の原告と政府が民事訴訟で救済を求めることを許可しています。実際、おそらくRICOの最も論争の的となる側面は、政府が民事裁判所を通じて犯罪の利益であると見なすものを差し押さえ、没収できることです。 RICOにより、政府または民間市民は、資産の没収を命じる、制裁を課す、または「ラケットのパターン」に関与する個人または組織に対して差し止めによる救済を提供するよう裁判所に要求する民事訴訟を起こすことができます。 RICOの民事訴訟規定は、財産に対するいかなる利益も放棄することを被告に強制すること、被告が特定の将来の活動または投資に従事することを制限すること、または企業を解散または再編することを可能にします。これらの罰則は、進行中の犯罪陰謀の経済的根源と組織的インフラストラクチャに対処することを目的としています。
資産没収に対して、状態が時予告なし性をつかむことができ査定プロパティが犯罪活動に関連付けられていると考えられる原因の適用。この場合、被告に対して刑事告訴を行う必要はない。立証責任が合理的な疑いを超えていない刑事訴追とは対照的に、RICOの民事規定では、証拠のより低い基準（確率のバランス）のみが必要です。このアプローチの魅力は、証拠の責任が被告に移され、資産が正当な手段で取得されたことを証明しなければならないことです。民事RICOの差し止め命令により、個人が特定の合法的または非合法的なビジネスまたは活動を所有または関与することを禁止できます。さらに、成功した場合、被害者は3倍の損害を取り戻すことができる場合があります（つまり、被告は原告に損害額の3倍と法的費用を支払う必要があります）裁判所により決定されたもの）。
連邦検察官がRICOを完全に理解し、一連の検察ツールに組み込むには少し時間がかかりましたが、この法律はますます使用され、大きな成功を収めています。 1990年までに、RICOの下で1,000人を超える主要および軽微な組織犯罪の人物が有罪判決を受け、長期の懲役が与えられました。これは、低レベルのメンバーが犯した個々の犯罪行為から遠く離れていた組織犯罪ネットワークの上級指導者を追跡する際に特に価値があり、以前は検察の手の届かなかった。
RICOの本来の目的は組織犯罪に対処することでしたが、RICO法の広義の表現は、RICOの刑法と民事規定の両方が、組織犯罪に関連するものだけでなく、さまざまな犯罪と被告に適用されたことを意味します。他のRICOの被告には、わいせつな抗議者、成人向けビデオおよび書店の所有者、金融機関、政治家、医師、法執行機関の職員が含まれています。
訴訟はまた、RICOの範囲を拡大しています。でSedima、SPRL V。Imrex株式会社（1985）、米国最高裁判所は、RICOが組織犯罪に限定されるものではなく、正当な商業企業の業務にも適用することができると結論付けました。ベルギーの会社セディマは、1982年にライバルのイムレックスに対して米国地方裁判所に訴訟を起こしました。この訴訟は、RICOによる負傷が発生しなかったという理由で下級裁判所により当初却下され、裁判所の決定は控訴により支持された。
しかし、最高裁判所は控訴審の決定を覆し、RICOの適用範囲を大幅に拡大し、正当な企業を巻き込んだ大量の民事および刑事訴訟を起こしました。この決定を受けて、RICOは、組織犯罪グループとは関係のない正当な企業が犯したホワイトカラー犯罪および企業犯罪、ならびに不公正な貿易慣行を起訴するために政府によってますます使用されました。
